董事會
本公司公司治理實務守則訂有董事會之組成應多元化，具備不同專業背景、工作領域或性別，並具備執行職務所必須之知識、技能及素養等。
為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
- 營運判斷能力
- 會計及財務分析能力
- 經營管理能力
- 危機處理能力
- 產業知識
- 國際市場觀
- 領導能力
- 決策能力
多元化政策
為健全董事會結構，本公司遴選董事會成員皆考量個別董事之專業能力等元素，具備多元化。
多元化政策目標
專業能力：具商務、企業管理及財務會計或其他公司業務所需之專業及產業知識等，各約佔1~2席以上，以達互補之效，監督公司營運，致力於股東權益極大化。
多元化執行成果
目前八席董事專長中，各具商務、企業管理、財務會計及其他公司業務所需之專業；產業知識方面，財務金融佔2席、其他公司業務所需之產業知識佔6席，對公司未來發展更具綜效。
閎康科技於民國112年6月30日經股東常會選出第八屆董事，8位董事中獨立董事佔4席，公司董事成員中有1名為女性，董事的任期為三年。
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接班規劃 |
董事會成員
閎康科技董事選任方式係採侯選人提名制度，並依據「董事選舉辦法」辦理，目前董事8名(含獨立董事4名)，在經營管理、領導決策、產業知識、學術及財務金融等領域各有專長，未來本公司將持續強化董事會成員多元化結構。 關於董事會之接班規劃，目前公司內有多位高階經理人具備擔任董事所需之管理能力及專業能力，同時，本公司將視營運需要延攬外部專業人士。且為使董事會成員提升專業，不斷精進，本公司亦鼓勵董事每年參加進修課程，以確保董事會成員具相當程度之產業知識及獲取新知，有助於提升董事會決策品質，強化公司治理功能。
重要管理階層
閎康科技重要管理階層除考量是否具備優異的專業及管理能力外，其價值觀需與公司理念相符，且須具備誠信、創新、贏得客戶信任及持續進步等人格特質。本公司每位管理階層皆有職務代理人，因應組織成長及長期跨國發展布局，本公司持續積極培育中、高階經理人才，藉由職務安排及專案任務給予各方面歷練，以提昇其經營管理能力及決策思維高度，並且從策略思考、領導統御、國際商務等面向發展多元之管理技巧及經營能力，使得本公司可以有計畫性、有目標性地強化未來經營及管理團隊。
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獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形 |
- 本公司內部稽核主管除定期每月提交稽核報告及追蹤報告予獨立董事之外，每季召開審計委員會時，並向獨立董事進行稽核業務及稽核結果與追蹤情形之說明。
- 本公司每季召開董事會，獨立董事及稽核主管皆參加董事會，稽核主管並於每次董事會皆列席報告內部稽核業務情形。
- 審查年度財務報告時，簽證會計師出席審計委員會，說明本公司查核結果彙報、關鍵查核事項、重大期後事項及相關法規更新情形，並與獨立董事充分相互討論；簽證會計師亦出席董事會並與各董事進行說明及溝通。
- 稽核主管及會計師與獨立董事若有議題討論，視需要直接相互聯繫，溝通管道良好。
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獨立董事與內部稽核溝通情形摘要： |
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獨立董事與與會計師溝通情形摘要： |
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董事會績效評估 |
本公司董事會採自評方式，每年執行一次內部董事會績效評估，於每年年度結束時進行當年度績效評估，並於次一年度最近一次召開之董事會前將董事會成員個別問卷收回，彙總對董事會整體進行評估，且於次一年度最近一次董事會報告評估結果。
本公司111年度董事會董事實際出席率97%，董事會成員對公司及公司所屬產業清楚瞭解，並確實評估、監督公司營運，與經營團隊之互動良好，充分發揮其專長，對公司有所貢獻。
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111年度內部董事會績效評估情形列示如下： |
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上述績效評估之內容及建議事項將提至112年3月份董事會中報告。
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公司治理主管 |
公司治理主管於110年3月19日董事會通過，任命財務主管李松山副總經理擔任公司治理主管，其職責主要包括「依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜」、「製作董事會及股東會議事錄」、「協助董事就任及持續進修」、「提供董事執行業務所需之資料」、「協助董事遵循法令」及「其他依公司章程或契約所訂定之事項等」。
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公司治理主管進修情形： |
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112年度業務執行情形如下：
- 依法辦理6次董事會及112年股東常會之會議相關事宜，並於會後完成董事會及股東會議事錄。
- 協助本公司8位董事完成進修時數共54小時。
- 提供董事執行職務所需相關資料。
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外部董事會績效評估結果 |
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112年度董事會績效評估結果 : 請點此下載。 |